中泰两国同步收网，追缴赃款1.3亿余元 上海警方破获特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案

1200多个涉案账户，100多亿元流水，追回被盗款1.3亿多元！近日，上海警方在公安部指导下，通过国际执法合作，成功破获一起特大跨境非法经营地下钱庄、开设赌场案。

警方供图(下同)

上海公安经侦部门首次在中泰同步收网，抓获犯罪嫌疑人53名，缴获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件。这也是全链条打击下游支付结算、上游赌博平台背后实际控制人的首例。

Caption:今天上午，上海警方召开新闻发布会，披露案件侦破过程。

可疑账户背后的犯罪网络

去年5月，上海市公安局经侦总队依托大数据主动发现机制，研判本市20余个银行账户涉嫌被用于转移赌资。这些账户在短时间内将大量可疑资金集中转移到多个高度重叠的银行账户。经侦查，警方与浦东分局成立专案组开展案件侦查。

专案组从这些可疑账户入手，先后挖出涉案相关银行账户1200余个，锁定了以钟、边为首的一个横跨中泰两国，开设赌场，非法从事跨境清洗转移赌博、诈骗资金的犯罪团伙。该团伙内部分工明确，包括赌博平台、赌博代理人、地下钱庄、赌博水房等环节，形成盘根错节的犯罪网络。

建立网上赌场和地下钱庄。

经查明，犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益，在泰国远程指挥边某等人雇佣技术团队搭建境外服务器，开设多个网络赌博平台。同时，他招募并培训客服团队招募国内赌客，以流动资金的1.2%至1.5%作为佣金，安排客服为赌客充值、退款，为赌博平台提供非法支付结算服务。

边某等人在国内联系了以刘某等人为首的多个犯罪团伙，在全国多地大量买卖、租赁他人银行账户、第三方支付平台账户，用于收取、转移、清洗赌资。犯罪团伙还利用上述手段为电信网络诈骗等其他上游犯罪洗钱。截至案发，累计清理转移非法资金超过100亿元。

中泰合作同步收网。

根据国家有关法律规定，未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务的，涉嫌非法经营罪。以营利为目的，开设赌场涉嫌开设赌场罪；组织中华人民共和国公民在国(境)外参与赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照开设赌场罪的规定处罚。

今年1月，在公安部的指导协调和中国驻泰国大使馆、泰国执法部门的协助下，上海警方配合当地警方同步收网，抓获犯罪嫌疑人53名。从7月到9月，15名在国外被捕的犯罪嫌疑人被警方押解回上海。目前，该案11名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪已被上海警方依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。

操纵网络游戏代币交易进行非法洗钱

据市公安局新闻发言人办公室庄警官介绍，今年以来，根据公安部部署，上海市公安局结合“打击洗钱犯罪三年行动”，推进“杀22”专项行动，严厉打击利用离岸公司、地下钱庄向境外转移赃款的行为。

目前，一些网络游戏代币交易网站背后，隐藏着非法从事资金兑换的地下钱庄。今年9月，上海市公安局经侦总队、宝山警方联手外汇管理部门，在外省市警方的大力配合下，成功侦破一起利用网络游戏代币非法从事资金汇兑案件，抓获犯罪嫌疑人19名，捣毁非法网络汇兑平台4个，涉案金额140亿元。

截至目前，上海警方在全国范围内开展了13次跨省协同云攻击，侦破相关刑事案件100余起，抓获犯罪嫌疑人250余名，涉案金额700多亿元。

新民晚报记者潘高峰